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臨2015-082 監事會決議公告
2015-09-15

股票代碼:600037       股票簡稱:歌華有線       編號:臨2015-082

北京歌華有線電視網絡股份有限公司

第五屆監事會第十五次會議決議公告

    本公司監事會及全體監事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
 
    一、監事會會議召開情況
    根據《公司章程》、《監事會議事規則》的相關規定,北京歌華有線電視網絡股份有限公司第五屆監事會第十五次會議通知于2015年8月24日以書面送達和電子郵件的方式發出。會議于2015年8月28日以通訊方式舉行。應參與表決監事4人,實際參與表決監事4人。會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

    二、監事會會議審議情況
    會議審議并一致通過如下決議:
    1、審議通過《公司2015年半年度報告全文及摘要》;
    根據《公司法》和《公司章程》的相關規定,監事會對公司編制的2015年半年度報告提出如下審核意見:
    (1)公司半年度報告的編制和審議程序符合法律、法規、公司章程和公司內部管理制度的各項規定;
    (2)公司半年度報告的內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的各項規定,所包含的信息能從各個方面真實地反映出公司2015年半年度的經營管理和財務狀況;
    (3)在提出本意見前,監事會未發現參與半年報編制和審議的人員有違反保密規定的行為。
    議案表決情況如下: 4票同意,0票反對,0票棄權。
    2、審議通過《公司2015年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》。
    議案表決情況如下: 4票同意,0票反對,0票棄權。

    特此公告。

 

                             北京歌華有線電視網絡股份有限公司監事會

                                      2015年8月29日                

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