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臨2015-083 董事會決議公告
2015-09-30

股票代碼:600037         股票簡稱:歌華有線          編號:臨2015-083

北京歌華有線電視網絡股份有限公司

第五屆董事會第二十四次會議決議公告

    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    一、董事會會議召開情況
    根據《公司章程》、《董事會議事規則》的相關規定,北京歌華有線電視網絡股份有限公司第五屆董事會第二十四次會議通知于2015年9月25日以書面送達和電子郵件的方式發出。會議于2015年9月29日以通訊方式舉行。應參與表決董事14人,實際參與表決董事14人。本次會議的召開符合《公司法》、《公司章程》的有關規定,會議合法、有效。
    二、董事會會議審議情況
    會議審議并一致通過如下決議:
    (一)審議通過《關于調整電視院線運營公司投資主體并取消相關對外投資及終止原發起人協議的議案》;
經董事會審議,同意公司取消對電視院線運營公司的直接投資,原計劃由本公司直接出資電視院線運營公司并承諾需要轉讓給電視院線控股公司的股權,改由電視院線控股公司直接出資,并授權公司管理層終止相關的電視院線運營公司發起人協議。詳情請參見同日刊登的《關于調整電視院線運營公司投資主體并取消相關對外投資及終止原發起人協議的公告》。
    公司5位獨立董事發表了獨立董事意見,認為公司本次取消對電視院線運營公司的直接投資,改由電視院線控股公司直接出資是為保證電視院線品牌的順利推廣、及時開展有關營銷行為,并避免日后股權轉讓的不確定性和復雜性,決策程序符合有關法律法規和《公司章程》的規定,不存在侵害中小股東利益的情形。
    本議案涉及的關聯董事郭章鵬先生、盧東濤先生、馬健先生、王建先生、陳樂天先生、余維杰先生、何公明先生、胡志鵬先生、梁彥軍先生在表決過程中回避表決,5位獨立董事作為非關聯董事參與表決。
議案表決情況如下:5票同意,0票棄權,0票反對。
    (二)審議通過《關于投資建設的智慧云項目(涿州基地)增加建筑面積的議案》。
    公司于2015年5月14日召開的第五屆董事會第十八次會議審議通過了《關于投資建設智慧云項目(涿州基地)的議案》,董事會授權公司管理層以不超過16.5億元的總投資開展建設智慧云項目(涿州基地),項目總建筑面積為不超過72000平方米(詳見2015年5月15日發布于上海證券交易所網站的《對外投資公告》)。隨著項目的深入,公司擬建議增加面積不超過11000平方米。
    經本次董事會審議,同意公司在不超過16.5億元總投資金額的情況下,對智慧云項目(涿州基地)增加建筑面積不超過11000平方米,總建筑面積為不超過83000平方米。
    議案表決情況如下:14票同意,0票棄權,0票反對。

    特此公告。

 

 

 

北京歌華有線電視網絡股份有限公司董事會

2015年9月30日

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